شنبه، 12 خرداد 1403 - Sat, 01st Jun 2024
صفحه اصلی  -  
سیاسی  -  
اقتصادی  -  
اجتماعی  -  
ورزشی  -  
فرهنگی  -  
پزشکی  -  
علمی  -  
فناوری  -  
حوادث  -  
بین الملل  -  
استانها  -  
کرونا

 
 


پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,327.39
طلای 18 33,690,000
سکه امامی 407,040,000
بهار ازادی 375,050,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
قانون مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 09:14
301 -
  ابلاغ دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
راهبرد معاصر- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:57 63733921


احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...


302 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 16:32 63733667


احکام و الزامات ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول قانون مبارزه ...


303 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
آنا- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 15:32 63732877


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


304 -
  ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جدید پرس- سیاسی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 14:10 63731676


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


305 -
  بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ها
عصر ایران- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:47 63731296


احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...


306 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:45 63731255


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.


307 -
  بانک مرکزی: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
عصر ایران- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:12 63730662


احراز صلاحیت امنیتی و عمومی فرد موردنظر مؤسسه اعتباری برای انتصاب در سمت مسئول مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باید رأساً توسط مؤسسه اعتباری و از طریق استعلام از مراجع ذی ربط ...


308 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 13:07 63730572


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحد های مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحد های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


309 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
میزان- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:47 63730261


خبرگزاری میزان طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، ماده (37) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21‏/07‏/1398 هیأت وزیران و تبصره های (1) الی (6) ذیل آن به تبیین ...


310 -
  دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 25 اردیبهشت 1401، 12:42 63730193


احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اشخاص مشمول ...


311 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 15 اسفند 1400، 14:22 62941255


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب ...


312 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
اکوفارس- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926979


دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...


313 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مهر تایید زد
دولت بهار- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 15:15 62926964


دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ...


314 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 14:37 62926217


به گزارش گروه خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کار های اینترنتی ...


315 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
فارس- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 13:52 62925371


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد که رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت توسط دیوان عدالت اداری تایید شد. - به گزارش ...


316 -
  دیوان عدالت اداری به الزام اینماد مُهر تایید زد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 11:55 62922772


دو سال پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، - به نقل از روابط عمومی ...


317 -
  دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام اینماد مهر تأیید زد
سیتنا- اقتصادی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:55 62921297


رعایت الزام قانونی داشتن اینماد به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای اینترنتی جهت دریافت درگاه پرداخت، در حالی برای شرکت های پرداختیار اجرایی شد که افرادی با وارد کردن برخی شبهه های حقوقی، ...


318 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
مهر- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 10:12 62920335


دیوان عدالت عداری در حکم خود بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی تایید کرد. - به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی ...


319 -
  مهر تأیید دیوان عدالت اداری بر قانونی بودن الزام نماد اعتماد الکترونیکی
آریا- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 14 اسفند 1400، 09:57 62919930


رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر شک و تردیدها کشید. - خبرگزاری آریا- رعایت الزام قانونی داشتن نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به عنوان مجوز فعالیت کسب و کارهای ...


320 -
  ابلاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 28  ماه پیش - شنبه 7 اسفند 1400، 19:15 62843813


پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد. - به نقل از پست بانک ایران،




 
اخبار داغ:
حمایت داور دیدار پایانی استقلال - پیکان از علی خسروی جنجال برانگیز شد! (+تصویر)
فاجعه لفظی اوسمار ویرا و جواد نکونام در کنفرانس خبری
فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو آغاز شد | حراج سورن پلاس، تارا دستی و پژو 207
فوری؛ توافق جدید پرسپولیس با 2 لژیونر بمب نقل و انتقالات
امید استقلالی ها به محرم؛ پرسپولیس را هم متوقف کن!
قلیچ: خوشحالم لیگ کثیف امروز تمام می شود/ می روم دم خانه علی پروین بست می نشینم!
سیدحسن خمینی برای این سید دوست داشتنی سنگ تمام گذاشت!
فوری نقل و انتقالات تابستانه استقلال / غول خشن به استقلال پیوست؟
فوری/خبر خوش زنگنه از اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه در خرداد ماه
نحوه احتساب ضریب مستمری در همسان سازی حقوق بازنشستگان | اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان با فرمول زیر
8 گردشگر ایرانی مفقود شدند | تازه ترین خبر از وضعیت گم شدگان کوه های کاشان
سعید جلیلی وحدت شکن اصولگرایان شد/ حداد و قالیباف دست از رقابت می کشند؟
فوری؛ زمان و مبلغ جدید یارانه نقدی در خرداد 1403 مشخص شد
تکذیب شد / ساعت کاری اداره های دولتی بالاخره چند است؟
پاسخ لاریجانی به جلیلی از طریق ChatGPT
لخت شدن عجیب سارق خودرو قبل از سرقت در خیابان + فیلم
تاکنون این 9 چهره مطرح برای انتخابات ثبت نام کردند
افزایش مدت زنده ماندن در سرطان پیشرفته روده بزرگ
تصویری جالب از عکس شناسنامه عبدالناصر همتی
بازداشت 80 دانشجوی معترض حامی فلسطین در ایالت کالیفرنیا آمریکا
ابتلای 86 هزار مددجوی کمیته امداد به بیماری های خاص/ کمک300 میلیارد تومانی امداد به این بیماران

موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
انتخابات ریاست جمهوری
جواد نکونام
انتخابات ریاست
ریاست جمهوری
ایران خودرو
تیم استقلال
تامین اجتماعی
موسسات آموزشی
گسل مشا
بابک حمیدیان
باراک اوباما،
حزب کنگره مردمی یمن
گونه در خطر انقراض
مهرداد ناظمی
شهر صغاد
احمد ناصر المحمد الصباح
کریق
تحریم های ظالمانه
ظروف سفالی
منوچهر دانشمند
وردیج
ویملوتس
رمزارز ملی
اراضی باغی
انحراف جنسی
ومهوری آذربایوان
تورنمنت فوتسال بانوان کافا
هواداران استقلال
قهرمانی پرسپولیس
داوطلب انتخابات
ایالت کالیفرنیا
ساعت کار ادارات
قهرمان لیگ برتر
سود سهام عدالت
گردشگر ایرانی
استقلال تهران
شرایط ثبت نام
مهرداد محمدی
محرم نویدکیا
دوست داشتنی
جام قهرمانی
ایستگاه آخر
بیمه پردازی
کنفرانس خبری پیش از بازی
جام قهرمانی لیگ برتر
استقلال و پرسپولیس
تیم استقلال تهران
برنامه هفتم توسعه
بانک رفاه کارگران
آیت الله خامنه ای
قهرمانی لیگ برتر
مربیان استقلال
دو تیم استقلال
بیماری های خاص
میلیارد تومان
خبرنگار ورزشی
روزنامه نگار
کنفرانس خبری
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
هفته پایانی
افزایش قیمت
اشخاص حقیقی
تربت حیدریه
مدیریت مصرف
متناسب سازی
عادل فردوسی
شرکت خودروسازی ایران خودرو
اتحادیه طلا و جواهر تهران
مسئولان باشگاه پرسپولیس
فرمانده انتظامی شهرستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
نقل و انتقالات تابستانی
لیگ ملت های والیبال 2024
رییس سازمان صدا و سیما
ترکیب احتمالی استقلال
حجت الاسلام والمسلمین


 

منابع خبری

اخبار ویژه خبرگردون

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زی سان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه پویه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ویکی مدیکال

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه صنعت مالی

اخبار ویژه ساناپرس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرجو 24

اخبار ویژه کاما پرس

اخبار ویژه تبلیغات







همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.